上承接——POS機(jī)TX識(shí)別技巧和預(yù)防方法?。ㄉ希?/strong>
二、對(duì)策與建議
（一）遵循了解你的客戶的原則。在安裝POS機(jī)的時(shí)候，POS機(jī)代理一定要進(jìn)行實(shí)地走訪、調(diào)查、查實(shí)客戶是否有真實(shí)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)地，對(duì)商家的各項(xiàng)信息有一個(gè)全面的了解，查探商家的營(yíng)業(yè)場(chǎng)地是否與所從事的交易想匹配，另外還要了解商戶的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容、范圍、規(guī)模等等，這不僅對(duì)于防止刷卡風(fēng)險(xiǎn)有良好作用，還可以幫助POS機(jī)代理商更好的指定POS機(jī)推廣策略。
（二）加強(qiáng)洗錢罪、非法經(jīng)營(yíng)犯罪及安全用卡的宣傳教育工作，提高法律的威懾性。POS機(jī)代理商在給商家安裝辦理POS機(jī)的時(shí)候要注意給客戶多多普及刷卡知識(shí)，讓客戶提高自己的法制意識(shí)，對(duì)于有可疑的刷卡行為，才能及時(shí)采取更好的應(yīng)對(duì)辦法，防止POS機(jī)TX行為的發(fā)生。另外，POS機(jī)代理商在給客戶安裝刷卡機(jī)的時(shí)候也要告知客戶應(yīng)該警惕的一些刷卡行為，比如提醒客戶不要隨意出租、出借銀行卡，密碼不能告知他人，卡片遺失需通過銀行的正規(guī)渠道辦理掛失處理。明確禁止客戶有POS機(jī)TX行為，因?yàn)榉欠?/span>TX是嚴(yán)重的犯罪行為，如果POS機(jī)代理商沒有做好普及知識(shí)，那么還有可能承擔(dān)連帶責(zé)任。
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