在12月30日，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司重慶分公司存在違反有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗 錢(qián)法》第三十二條規(guī)定，處以罰款809.5萬(wàn)元，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人員共處以罰款 15.4萬(wàn)元。

其中，瑞銀信長(zhǎng)沙分公司因未按規(guī)定落實(shí)收單外包業(yè)務(wù)管理；未按規(guī)定落實(shí)特約商戶(hù)資質(zhì)審核；未按規(guī)定落實(shí)特約商戶(hù)檔案管理，央行長(zhǎng)沙中心支行依法對(duì)其責(zé)令改正，并處7.5萬(wàn)元罰款。

而且這并非是瑞銀信第一次因?yàn)榇朔N情況被罰，在12月6好的時(shí)候央行長(zhǎng)沙中心支行公布了2張對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)的罰單，被罰的第三方支付機(jī)構(gòu)分別為，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞銀信”）長(zhǎng)沙分公司、九派天下支付有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“九派天下支付”）。

深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司甘肅分公司因存在違反反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定的違法行為，被中國(guó)人民銀行蘭州中心支行罰款人民幣40萬(wàn)元，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員和直接責(zé)任人員處以罰款人民幣3.5萬(wàn)元。

除了瑞銀信被處罰，央行長(zhǎng)沙中心支行12月6日公布的另一份罰單顯示，九派天下支付有因九項(xiàng)事由被給予警告，責(zé)令改正，沒(méi)收違法所得28.35萬(wàn)元，對(duì)九派天下支付處147.6萬(wàn)元罰款，對(duì)相關(guān)責(zé)任人合計(jì)處20萬(wàn)元罰款。

據(jù)了解，瑞銀信成立于2008年8月11日，注冊(cè)資本1億元，總經(jīng)理、執(zhí)行董事、法定代表人為韓衛(wèi)，持股43%。根據(jù)企查查，該公司的第一大股東為山東瑞銀信實(shí)業(yè)有限公司，持股比例57%。同時(shí)，韓衛(wèi)持有后者5%的股權(quán)。

信息顯示，瑞銀信于今年7月10日通過(guò)支付牌照續(xù)展。央行公布的信息顯示，瑞銀信此次續(xù)展后，支付牌照的有效期為2019年7月10日至2024年7月9日，許可內(nèi)容包括移動(dòng)電話(huà)支付、銀行卡收單（除安徽省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)以外地區(qū)）。

此前，瑞銀信在安徽省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)等三個(gè)省份的銀行卡收單資格已被取消。2019年6月，瑞銀信迎來(lái)一次換證，換證前業(yè)務(wù)覆蓋范圍為全國(guó)，換證后業(yè)務(wù)類(lèi)型中的銀行卡收單業(yè)務(wù)已壓縮經(jīng)營(yíng)范圍。

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