隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的迅猛發(fā)展，?？仆ㄈ跒檫M(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)、反恐怖融資與反逃稅宣傳工作，提高社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)和恐怖融資的危害認(rèn)知，有效落實(shí)中國(guó)人民銀行大連市中心支行反洗錢(qián)處下達(dá)的《大連市反洗錢(qián)與反恐怖融資宣傳工作方案》（大銀辦發(fā)﹝2015﹞145號(hào)）文。?？品e極響應(yīng)人民銀行號(hào)召，認(rèn)真部署，并制定了切合實(shí)際的宣傳方案，突出宣傳亮點(diǎn)，活動(dòng)取得了良好的成效。

海科融通一直以來(lái)都高度重視合規(guī)體系建設(shè)，積極落實(shí)監(jiān)管要求，將反洗錢(qián)、反恐怖融資和反逃稅工作納入日常業(yè)務(wù)中，此次?？迫w員工廣泛動(dòng)員，上下聯(lián)動(dòng)，在分公司內(nèi)部開(kāi)展以“履行反洗錢(qián)職責(zé)，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”為主題的反洗錢(qián)培訓(xùn)。
 

在培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)，分公司培訓(xùn)講師認(rèn)真梳理反洗錢(qián)法等相關(guān)法律法規(guī)，通過(guò)文件學(xué)習(xí)、案例剖析、暢談感想等形式向公司全員宣傳反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，引導(dǎo)公司全員增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)，自發(fā)抵制洗錢(qián)犯罪行為。

我司設(shè)計(jì)了反洗錢(qián)主題海報(bào)，組織宣傳小組開(kāi)展戶(hù)外宣傳，在商業(yè)區(qū)、醫(yī)院、菜市場(chǎng)等人群密集且顯眼的位置，擺放與派發(fā)宣傳折頁(yè)，拉反洗錢(qián)宣傳橫幅，擺放反洗錢(qián)知識(shí)展架，現(xiàn)場(chǎng)講解反洗錢(qián)知識(shí)及防范洗錢(qián)陷阱的措施。除此之外，我司持續(xù)通過(guò)官方微信平臺(tái)發(fā)布反洗錢(qián)相關(guān)資訊及科普知識(shí)，擴(kuò)大了宣傳受眾范圍和轉(zhuǎn)播力度。

近來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)欺詐也頻頻翻新作案手法，呈現(xiàn)出精準(zhǔn)化、多樣化、團(tuán)伙化、跨境化等特征，嚴(yán)重?fù)p害社會(huì)誠(chéng)信和社會(huì)秩序，成為影響群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)和諧穩(wěn)定的一大公害。

為有效應(yīng)對(duì)和防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪新形勢(shì)和新問(wèn)題，保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益，認(rèn)真落實(shí)《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀發(fā)〔2019〕85號(hào)）下達(dá)的精神，根據(jù)我司具體情況，緊緊圍繞宣傳主題，選用貼近社會(huì)公眾需求的宣傳形式進(jìn)行宣傳。

在網(wǎng)絡(luò)宣傳的同時(shí)進(jìn)行線(xiàn)下宣傳，通過(guò)發(fā)放宣傳材料、擺放宣傳展板等形式，全面進(jìn)行支付安全及防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪宣傳，循序漸進(jìn)，突出宣傳實(shí)效、擴(kuò)大宣傳面。

公司宣傳人員主要從政策解讀、銀行卡知識(shí)、用戶(hù)信息安全、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段、信息泄露后采取的措施、如何進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等方面進(jìn)行展開(kāi)，深入社區(qū)、商圈、地鐵口等人流量密集的區(qū)域進(jìn)行宣傳及相關(guān)知識(shí)的講解，現(xiàn)場(chǎng)解答疑惑，社會(huì)反響熱烈。
 

支付千萬(wàn)條，安全第一條。后續(xù)，海科將持續(xù)在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳工作，將反洗錢(qián)、反恐怖融資和反逃稅工作納入日常業(yè)務(wù)中，加深社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)在維護(hù)金融安全、治理金融亂象、防范金融風(fēng)險(xiǎn)方面重要作用的理解，維護(hù)群眾切身利益，共同打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。?？迫谕〞?huì)持續(xù)做好關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理，防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪相關(guān)事項(xiàng)的宣傳，深入到各階層群眾中間，有效提高消費(fèi)者安全知識(shí)和防范意識(shí)，有效提高群眾防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，進(jìn)一步筑牢金融業(yè)支付結(jié)算安全防線(xiàn)。

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