近日，央行上?？偛抗倬W(wǎng)顯示，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司因違規(guī)被處以罰款73萬(wàn)，作出行政處罰決定日期為8月27日。據(jù)了解進(jìn)4年通聯(lián)支付就被罰1640萬(wàn)元。

通聯(lián)支付成立于2008年10月，大股東為中國(guó)萬(wàn)向控股有限公司，持股66.67%，疑似實(shí)際控制人為萬(wàn)向集團(tuán)董事長(zhǎng)魯偉鼎，通聯(lián)支付由中國(guó)萬(wàn)向控股有限公司、新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司等機(jī)構(gòu)共同投資。其總部設(shè)立于上海，注冊(cè)資本金為14.6億元人民幣。

在14年至2015年10月12日，通聯(lián)支付未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，處以30萬(wàn)元罰款；未對(duì)交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析和報(bào)送可疑交易報(bào)告，處以30萬(wàn)元罰款；未按照要求與身份不明的客戶進(jìn)行交易，處以35萬(wàn)元罰款。另對(duì)通聯(lián)支付一名相關(guān)責(zé)任人員處以6.5萬(wàn)元罰款。

2016年7月，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定沒收違法所得303萬(wàn)元，并處以罰款1110萬(wàn)元。并對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的通聯(lián)支付副總裁陳某某、湖北分公司總經(jīng)理陳某某、廈門分公司總經(jīng)理張某某、新疆分公司總經(jīng)理王某某、北京分公司副總經(jīng)理方某給予警告，并各處5萬(wàn)元罰款。

2017年9月，通聯(lián)支付因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被中國(guó)人民銀行上海分行處以罰款3萬(wàn)元。2017年12月通聯(lián)支付因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定被人民銀行哈爾濱中心支行處以2萬(wàn)元罰款。

2018年10月15日，通聯(lián)支付四川分公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定，央行成都分行對(duì)其作出了罰款人民幣9萬(wàn)元的決定。同年10月，通聯(lián)支付還曾因?yàn)檫`反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被監(jiān)管部門處以罰款人民幣33萬(wàn)元。

2018年4月，通聯(lián)支付安徽分公司因?yàn)檫`反收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定，被監(jiān)管部門作出“責(zé)令限期改正，并處6萬(wàn)元罰款”的決定。2018年8月，通聯(lián)支付因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定及非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理規(guī)定被中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部罰款人民幣3萬(wàn)元。
 

19年通聯(lián)支付陜西分公司客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理制度落實(shí)不到位，未對(duì)商戶代付業(yè)務(wù)的真實(shí)背景、用途進(jìn)行詳細(xì)了解，為陜西智購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提供的代付業(yè)務(wù)明顯與商戶經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不符。中國(guó)人民銀行西安分行對(duì)通聯(lián)支付陜西分公司客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理制度落實(shí)不到位，代付業(yè)務(wù)客戶與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不符的違法行為，罰款人民幣3萬(wàn)元。

 

 

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